Rocco Albisinni Serrano
Director General de la Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio de Atención a las Aguas. Expresidente de Cencoex
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Francisco José Ameliach Orta
Diputado de la Asamblea Nacional 2020. Coronel de la Milicia Bolivariana. Exconstituyente.
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Militar
Antonio José Benavides Torres
Diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV. Excomandante general de la GNB. Mayor general
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Militar
Manuel Gregorio Bernal Martínez
Excomandante de la Milicia. Exdirector general del Sebin. Mayor general (R) del Ejército.
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Militar
Freddy Alirio Bernal Rosales
Gobernador del estado Táchira. Exdiputado de la Asamblea Nacional. Exjefe de los CLAP
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Diosdado Cabello Rondón
Diputado de la Asamblea Nacional de 2020. Expresidente de la Constituyente
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Militar
Adán Coromoto Chávez Frías
Embajador de Venezuela en Cuba. Exconstituyente
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Willian Antonio Contreras
Director BCV. Exjefe de la Sundde. Exministro de Comercio
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Tania D’Amelio Cardiet
Magistrada de la Sala Constitucional del TSJ. Exrectora del CNE
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Luis Fernando Damiani Bustillos
Magistrado de la Sala Constitucional del TSJ
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Arcadio de Jesús Delgado Rosales
Exmagistrado de la Sala Constitucional del TSJ
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Hermann Eduardo Escarrá Malavé
Diputado de la Asamblea Nacional 2020. Exconstituyente
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Erika del Valle Farías Peña
Exalcaldesa del municipio Libertador en Caracas. Exconstituyente
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Expresidente de Cantv y de Movilnet
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Alejandro Antonio Flemming Cabrera
Expresidente de Cencoex
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Franklin Horacio García Duque
Exdirector nacional de la PNB
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Militar
Gustavo Enrique González López
Director general del Sebin. General en jefe del Ejército
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Militar
Gladys María Gutierrez Alvarado
Presidenta del TSJ. Presidenta de la Sala Constitucional del TSJ. Exrectora del CNE
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Katherine Nayarith Haringhton Padrón
Exvicefiscal de la República
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Socorro Elizabeth Hernández de Hernández
Exrectora del CNE
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso
Contralor general de la República. Exconstituyente
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Gerardo José Izquierdo Torres
Ministro de Estado para la Nueva Frontera de la Paz. Mayor general del Ejército
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Militar
Elías José Jaua Milano
Dirigente del PSUV. Exjefe de la Comisión Presidencial de la Constituyente
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Nelson Reinaldo Lepaje Salazar
Exjefe de la Oficina Nacional del Tesoro
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Tibisay Lucena Ramírez
Ministra de Educación Universitaria. Expresidente del CNE.
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Bladimir Humberto Lugo Armas
Excomandante de la Unidad Especial del Palacio Federal Legislativo de la GNB. General de brigada de la GNB.
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Militar
Nicolás Maduro Moros
Mandatario venezolano
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Carlos Erik Malpica Flores
Extesorero de Venezuela. Exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa. Sobrino de Cilia Flores
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Rodolfo Clemente Marco Torres
Ministro de Atención a las Aguas. Exgobernador del estado Aragua. Exministro de Economía y Finanzas
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Militar
Jorge Eliéser Márquez Monsalve
Ministro del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno de Nicolás Maduro. Director de Conatel. General de brigada de la GNB.
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Militar
Américo Alex Mata García
Expresidente de Corpomiranda. Coordinador de la campaña presidencial de Nicolás Maduro en 2013.
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Carmen Teresa Meléndez Rivas
Alcaldesa del municipio Libertador en Caracas. Exgobernadora del estado Lara. Exconstituyente
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Militar
Juan José Mendoza Jover
Exmagistrado. Expresidente de la Sala Constitucional del TSJ
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Maikel José Moreno Pérez
Magistrado de la Sala de Casación Penal. Expresidente del TSJ.
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Justo José Noguera Pietri
Exgobernador del estado Bolívar. Excomandante general de la GNB. Mayor general (R) de la GNB
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Militar
Sandra Oblitas Ruzza
Rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Exvicepresidente y exrectora del CNE
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Calixto Antonio Ortega Ríos
Magistrado de la Sala Constitucional del TSJ
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Carlos Alberto Osorio Zambrano
Presidente de la Corporación Venezolana de Minería. Exministro de Transporte y de Alimentación
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Militar
Carlos Alfredo Pérez Ampueda
Exdirector de la PNB
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Militar
Manuel Eduardo Pérez Urdaneta
Exviceministro de Relaciones Interiores y Justicia. Exdirector de la Policía Nacional Bolivariana
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Militar
Carlos Enrique Quintero Cuevas
Rector suplente de Alexis Corredor en el Consejo Nacional Electoral
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Militar
Francisco José Rangel Gómez
Exgobernador del estado Bolívar y expresidente de la CVG
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Militar
Néstor Luis Reverol Torres
Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios. Ministro de Energía Eléctrica. Exministro de Interior, Justicia y Paz.
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Militar
Sergio José Rivero Marcano
Exinspector general de la FANB. Excomandante general de la Guardia Nacional Venezolana
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Militar
Julián Isaías Rodríguez Díaz
Exembajador de Venezuela en Italia. Exconstituyente
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Carlos Alberto Rotondaro Cova
Expresidente del IVSS y exministro de Salud
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Militar
Tarek William Saab Halabi
Fiscal General designado por la Constituyente. Exdefensor del pueblo.
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Lourdes Benicia Suárez Anderson
Magistrada de la Sala Constitucional del TSJ
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Jesús Rafael Suárez Chourio
Diputado de la Asamblea Nacional 2020. Exjefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe de la FANB. Excomandante del Ejército venezolano
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Militar
María Iris Varela Rangel
Diputada de la Asamblea Nacional 2020. Exministra del Asuntos Penitenciarios.
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Ernesto Emilio Villegas Poljak
Ministro de Cultura
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Ramón Darío Vivas Velasco
(+) Exjefe de gobierno del Dtto. Capital. Exconstituyente
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Fabio Enrique Zavarse Pabón
Excomandante general de la GNB. Mayor general (R) de la GNB
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Militar
Simón Alejandro Zerpa Delgado
Presidente del Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas. Exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fonden.
Motivo: Se le considera una persona de alto riesgo en material de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Civil
Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán
Exmagistrada de la Sala Constitucional del TSJ
Motivo:
Civil